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哈尔滨动力设备股份有限公司召开临时股东大会、第五届董事会第一次会议

来源：本站

时间： 2006-10-24

点击数： 12000

    哈尔滨动力设备股份有限公司于2006年9月29日上午9时在公司总部17楼会议室召开了临时股东大会、第五届董事会第一次和第五届监事会第一次会议。
    临时股东大会通过以下决议案：
    1、会议选举宫晶堃、赵克非、曲大庄、段洪义、商中福、吴伟章为公司执行董事；周道炯、贾成炳、姜魁、丁雪梅、李君荷为公司独立非执行董事（独立董事），任期自2006年9月29日起为三年；
    2、会议选举郎恩齐、杨旭、陈思为公司股东代表监事，其中：陈思为独立监事；经公司职工民主选举卢春莲和高旭光为公司第五届监事会职工代表监事，任期自2006年9月29日起为三年；
    第五届董事会第一次会议通过以下决议：
    1、选举宫晶堃为公司董事长；
    2、选举赵克非为公司副董事长；
    3、聘任曲大庄为公司总经理；
    4、聘任商中福、张海权、刘智全、冯永强为公司副总经理。
    5、会议根据公司治理结构需要决定成立四个专门委员会：战略发展与改革委员会成员：赵克非、姜魁、曲大庄、商中福、吴伟章，赵克非担任主任委员；审核委员会成员：李荷君、丁雪梅、段洪义，李荷君担任主任委员；薪酬委员会成员：周道炯、姜魁、段洪义，周道炯担任主任委员；提名委员会成员：贾成炳、丁雪梅、曲大庄，贾成炳担任主任委员。
    第五届监事会第一次会议通过以下决议：
    选举郎恩齐先生为公司监事会主席。
    此外，上届董事会董事耿雷、李根深、梁维燕、都兴有和上届监事会监事李振华、胡长付因工作变动等原因未被继续提名，不再担任公司董事和监事职务。公司对他们在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

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